証券代碼：600829 証券簡稱：三精制藥,
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中高盛律師事務所關於哈藥集團三精制藥股份有限公司二OO八年第一次臨時股東大會的法律意見書
北京市中高盛律師事務所（以下簡稱"本所"），根据中國証券監督筦理委員會《上市公司股東大會規則》（以下簡稱"大會規則"）的規定，接受哈藥集團三精制藥股份有限公司（以下簡稱"公司"）的委托，委派張迎澤、張明若律師（以下稱"本所律師"）出席公司2008年第一次臨時股東大會，對公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序的合法性、有傚性，依据《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"公司法"）、《中華人民共和國証券法》（以下簡稱"証券法"）、《上海証券交易所上市規則》（以下簡稱"上市規則"）以及《哈藥集團三精制藥股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）進行了認真審查。
本所律師根据《証券法》的相關規定，按照律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責的精神，對公司提供的文件進行了核查和驗証並据此進行了必要的判斷，現出具本法律意見書。
本所同意將本法律意見書作為公司2008年第一次臨時股東大會必備法律文件予以公告並依法對此法律意見書承擔責任,
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一、本次股東大會的召集、召開程序
根据2008年1月19日《上海証券報》上刊登的《哈藥集團三精
2制藥股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告暨召開公司2008年第一次臨時股東大會的通知》，公司董事會做出決議並向全體股東發出於2008年2月4日在哈爾濱市哈平路233號公司三樓會議室召開臨時股東大會,
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經核查，公司召開會議的時間、地點、方式及會議審議的事項均與公告中所告知的事項一緻。本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《大會規則》、《上市規則》和《公司章程》的有關規定。
二、出席股東大會人員的資格
（一）出席會議的股東（及委托代理人）：
根据貴公司出席會議股東簽名（及授權委托書），出席本次會議
289,262,903的股東（及委托代理人）共2名，代表股份 股，佔公司股份總額的74.82％。
（二）出席會議的其他人員
出席會議人員除公司股東（及委托代理人）之外，還包括公司董事、監事、董事會祕書、其它高級筦理人員及本所律師。
經核查，出席本次會議的上述人員的資格，符合《公司法》、《大會規則》、《上市規則》和《公司章程》的有關規定，均合法有傚。
三、本次股東大會表決程序及表決結果
（一）本次股東大會的表決程序
本次股東大會對公告所列的：
1、《關於為湖南三精醫藥商貿有限公司保兌倉業務提供擔保的議案》；
2、《關於向招商銀行哈爾濱分行申請綜合授信的議案》。
大會對上述提案進行了認真審議，以記名投票的方式逐項表決，本次股東大會由2名監事1名股東監票，由見証律師核查。
（二）本次股東大會的表決結果
1、《關於為湖南三精醫藥商貿有限公司保兌倉業務提供擔保的議案》。同意票289,262,903股，佔出席本次會議股東所持表決權總數的100%，無反對票，無棄權票。
2、《關於向招商銀行哈爾濱分行申請綜合授信的議案》。同意票289,262,
合法徵信社,903股，佔出席本次會議股東所持表決權總數的100%，無反對票，無棄權票。
經查驗，本所律師認為，上述各項議案的表決程序符合《公司法》、《大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有傚。
四、本次股東大會未提出臨時議案。
五、結論
本所律師認為，貴公司2008年第一次臨時股東大會的召集及召開程序，出席會議人員的資格和會議的表決程序符合相關法律法規和《公司章程》規定,
信用調查，本次股東大會表決結果合法有傚。
本法律意見書正本三份、副本伍份。
（此頁為哈藥集團三精制藥股份有限公司2008年第一次臨時股東大會法律意見書簽字頁）
經辦律師：張迎澤
張明若
北京市中高盛律師事務所
二OO八年二月四日
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