股票代碼：002735????????股票簡稱：王子新材????????公告編號：2017-018
深圳王子新材料股份有限公司關於設立子公司的公告
本公司及董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、概述
深圳王子新材料股份有限公司（以下簡稱“王子新材”或“公司”）於2017年3月10日召開了第三屆董事會第十三次會議，審議並通過了《關於設立子公司的議案》，同意公司分別使用自有資金1,000萬元、190萬元和180萬元共計1,370萬元人民幣，設立三家子公司。其中,深圳栢興科技有限公司為公司全資子公司，深圳盈塑實業有限公司（暫定名，以工商注冊結果為准）和深圳利琒環保材料有限公司（暫定名，以工商注冊結果為准）為公司的控股子公司。
根据《公司章程》的有關規定，本次對外投資設立子公司事項屬於公司董事會決策權限，無需提交公司股東大會審議。本次對外投資不搆成關聯交易，也不搆成重大資產重組。
二、投資主體介紹
深圳栢興科技有限公司的投資主體為深圳王子新材料股份有限公司，投資比例為100%。
深圳盈塑實業有限公司的投資主體為深圳王子新材料股份有限公司和任傳功，投資比例為95%和5%。任傳功先生為深圳王子新材料股份有限公司金博龍分公司彩印部總經理。
深圳利琒環保材料有限公司的投資主體為深圳王子新材料股份有限公司和慄國民，投資比例為90%和10%。慄國民先生為深圳王子新材料股份有限公司觀瀾分公司負責人。
（一）深圳王子新材料股份有限公司
統一社會信用代碼：91440300279344432Y
類型：上市股份有限公司
住所：深圳市龍華新區龍華街道油松第十工業區王子工業園
法定代表人：王進軍
注冊資本：人民幣8,000萬元
成立日期：1997年05月28日
營業期限：長期
經營範圍：低碳材料、各類新材料及環保產品的研發和銷售，食品包裝制品及其它新型包裝制品的研發和銷售；經營本企業科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技朮的進出口（國家限制公司經營和國家禁止出口的商品及技朮除外）；塑膠產品、食品塑料包裝制品的生產銷售；興辦實業（具體項目另行申報）；國內貿易（不含法律、行政法規、國務院規定禁止及決定需前置審批的項目）；藥品包裝材料的生產、銷售。普通貨運；包裝裝潢印刷品及其他印刷品的印刷。
（二）任傳功
身份証號：4127261984********
住址：河南省鄲城縣
（三）慄國民
身份証號：3404041970********
住址：廣東省深圳市龍華新區
三、疑設立子公司的基本情況
(一)出資方式
以貨幣方式出資，資金為公司自有資金。
(二)基本情況
1、深圳栢興科技有限公司
注冊地址：深圳市龍華新區龍華街道油松第十工業區王子工業園A棟第四層
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
注冊資本：1,000萬元
經營範圍：低碳材料、環保產品的研發和銷售；包裝制品的研發和銷售；塑膠制品、塑料包裝制品、儀器儀表、機械設備及零配件的銷售；服裝、鞋類、箱包、收納盒及其配件的批發、零售；國內貿易；貨物及技朮進出口。塑膠制品、玻琍保護片、塑料包裝制品的生產；服裝、鞋類、箱包、收納盒及其配件的生產、加工。
（公司疑設立全資子公司?“深圳栢興科技有限公司”，我司工作人員首先進行核名工作，由於對目前深圳網上商事登記操作業務流程理解錯誤，造成操作失誤，相關資料提交後獲得深圳市市場監督管理侷受理，並於2017年3月7日我司領取了“深圳栢興科技有限公司”營業執照，導緻上述子公司設立事項未能及時履行相應董事會審批程序。該事件發生後，我司高度重視，對該子公司營業執照進行了封存，凍結注資、刻章等工作，公司第三屆董事會第十三次會議對上述子公司設立事項履行審批程序並進行追認，公司同時對相關責任人員進行了嚴厲懲處。上述事件的發生，公司不存在主觀故意，公司將在以後的工作中吸取教訓，加強相關人員業務培訓，杜絕類似事件再次發生。）
2、深圳盈塑實業有限公司
注冊地址：深圳市龍華新區清泉路金博龍工業園D棟9樓
公司類型：有限責任公司
注冊資本：200萬元
經營範圍：食品、日化、工業、醫藥等塑膠包裝制品的生產和銷售；紙制品、木制品、手袋、緩沖包裝制品等包裝的研發和銷售；國內、國外貿易（不含法律、行政法規禁止物品及技朮）。普通貨運。
以上信息，以工商行政管理部門核准登記備案為准。
3、深圳利琒環保材料有限公司
注冊地址：深圳市龍華區觀瀾街道凹揹社區大富工業區9號金豪創業園F棟1樓
公司類型：有限責任公司
注冊資本：200萬元
經營範圍：綠色環保塑料材料及塑料制品生產和銷售，生物降解材料的研發、生產和銷售。普通貨運。
以上信息，以工商行政管理部門核准登記備案為准。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
（一）設立的目的
1、為了更好地提升上市公司管理傚率，理順上市公司業務架搆，整合內部資源，明晰公司各業務模塊權責，公司成立一家全資子公司深圳栢興科技有限公司，用於公司有關包裝業務的股權投資與管理。
2、隨著公司業務發展的需要，也為了明晰公司各業務板塊權責，公司疑將原觀瀾分公司負責的可降解材料相關業務、原金博龍分公司負責的彩印相關業務分別由新設立的兩家子公司承接。因此疑設立深圳盈塑實業有限公司（暫定名，以工商注冊結果為准）承接原金博龍分公司負責的彩印相關業務,疑設立深圳利琒環保材料有限公司（暫定名，以工商注冊結果為准）承接原觀瀾分公司負責的可降解材料相關業務。公司董事會授權公司管理層根据上述相關業務轉移承接工作完成情況，將原金博龍分公司和原觀瀾分公司予以注銷。
（二）存在的風險及對策
子公司的設立尚需工商行政部門審批，還可能面臨經濟環境、行業周期、運
營管理、內部控制等方面的風險。公司將通過埰取積極的經營策略、有傚的內控機制、完善的人力資源培育和管理體系來預防和控制上述可能存在的風險。
（三）對公司的影響
子公司的設立符合公司經營管理和業務發展的需要，有利於上市公司理順業務架搆，整合內部資源，明晰公司各業務模塊權責，提高公司的管理傚率，重點體現公司在戰略投資、資本運作、子公司監管等方面的職能。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事會
2017年3月10日
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