??証券代碼：601058 証券簡稱：賽輪金宇 公告編號：2016-091
??債券代碼：136016 債券簡稱：15賽輪債
??賽輪金宇集團股份有限公司
??2016年第四次臨時股東大會決議公告
??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●本次會議是否有否決議案：無
??一、會議召開和出席情況
??(一)股東大會召開的時間：2016年12月30日
??(二)股東大會召開的地點：青島市鄭州路43號橡膠穀B棟215會議室
??(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
??■
??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
??會議由公司董事會召集，公司董事長杜玉岱先生因工作原因不能到會主持，會議由副董事長延萬華先生主持。本次股東大會埰取現場投票與網絡投票相結合的方式表決，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
??(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
??1、公司在任董事9人，出席6人，董事杜玉岱先生、獨立董事孫建強先生、謝嶺先生因工作原因未能出席本次會議；
??2、公司在任監事3人，出席3人；
??3、公司董事會祕書出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。
??二、議案審議情況
??(一)非累積投票議案
??1、議案名稱：《關於延長公司2016年度非公開發行A股股票股東大會決議有傚期的議案》
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??2、議案名稱：《關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司2016年度非公開發行A股股票相關事宜有傚期的議案》
??審議結果：通過
??表決情況：
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??(二)累積投票議案表決情況
??3、《關於選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》
??■
??4、《關於選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
??■
??5、《關於選舉第四屆監事會監事的議案》
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??(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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??(四)關於議案表決的有關情況說明
??1、本次股東大會審議的《關於延長公司2016年度非公開發行A股股票股東大會決議有傚期的議案》及《關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司2016年度非公開發行A股股票相關事宜有傚期的議案》屬於以特別決議通過的議案，已獲得出席本次會議股東或股東代表所持有傚表決權股份總數的2/3以上通過。
??2、本次股東大會審議的《關於選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關於選舉第四屆董事會獨立董事的議案》及《關於選舉第四屆監事會監事的議案》埰用累積投票方式表決，非獨立董事和獨立董事分別進行累積投票。獨立董事候選人已經上海証券交易所審核無異議。
??三、律師見証情況
??1、本次股東大會鑒証的律師事務所：山東琴島律師事務所
??律師：李茹、馬焱
??2、律師鑒証結論意見：
??本所律師認為，貴公司2016年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有傚。
??四、備查文件目錄
??1、公司2016年第四次臨時股東大會決議；
??2、山東琴島律師事務所出具的法律意見書。
??賽輪金宇集團股份有限公司
??2016年12月31日
??
??股票代碼：601058 股票簡稱：賽輪金宇 公告編號：臨2016-092
??債券代碼：136016 債券簡稱：15賽輪債
??賽輪金宇集團股份有限公司
??第四屆董事會第一次會議決議公告
??本公司及董事會全體成員保証公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??賽輪金宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2016年12月30日召開的2016年第四次臨時股東大會選舉產生了第四屆董事會成員，全體新任董事一緻同意公司第四屆董事會第一次會議於2016年12月30日下午在公司會議室以現場加通訊方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中以通訊表決方式出席3人），會議由延萬華先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。
??1、《關於選舉第四屆董事會董事長的議案》
??選舉公司實際控制人杜玉岱先生擔任公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會決議之日起至第四屆董事會任期屆滿。簡歷附後。
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
??2、《關於選舉第四屆董事會副董事長的議案》
??選舉延萬華先生擔任公司第四屆董事會副董事長，任期自本次董事會決議之日起至第四屆董事會任期屆滿。簡歷附後。
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
??3、《關於聘任公司總裁的議案》
??經公司董事長杜玉岱先生提名，聘任延萬華先生為公司總裁。任期自本次董事會決議之日起至第四屆董事會任期屆滿。簡歷附後。
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
??4、《關於聘任公司副總裁、財務總監的議案》
??經公司總裁延萬華先生提名，聘任王建業先生為公司執行副總裁（常務），聘任周波先生、劉志遠先生、謝小紅先生、周天明先生、劉燕華女士、宋軍先生、丁鋒先生、朱小兵先生為公司副總裁，聘任劉燕華女士為公司財務總監。上述人員的聘期自本次董事會決議之日起至第四屆董事會任期屆滿。簡歷附後。
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
??5、《關於聘任公司董事會祕書的議案》
??經公司董事長杜玉岱先生提名，聘任宋軍先生為公司董事會祕書，聘期自本次董事會決議之日起至第四屆董事會任期屆滿。簡歷附後。
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,表決通過。
??6、《關於聘任公司証券事務代表的議案》
??經公司董事長杜玉岱先生提名，聘任李吉慶先生為公司証券事務代表。聘期自本次董事會決議之日起至第四屆董事會任期屆滿。簡歷附後。
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,表決通過。
??7、《關於選舉第四屆董事會專門委員會委員的議案》
??經過對各位董事的工作經歷、專業方向等多方面因素的綜合考察，與會董事一緻同意公司第四屆董事會各專門委員會人員情況安排如下：
??■
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,表決通過。
??獨立董事對上述第三項、第四項及第五項議案發表了專門意見。
??特此公告。
??賽輪金宇集團股份有限公司董事會
??2016年12月31日
??附件：相關人員簡歷
??1、杜玉岱：男，1960年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。歷任青島賽輪子午線輪胎信息化生產示範基地有限公司董事長、總經理，賽輪有限公司董事長、總經理,賽輪股份有限公司董事長，賽輪集團股份有限公司董事長，青島賽瑞特國際貨運代理有限公司執行董事，青島賽瑞特橡膠有限公司執行董事，青島賽輪子午線輪胎銷售有限公司執行董事。現任賽輪金宇集團股份有限公司董事長，賽輪金宇輪胎銷售有限公司執行董事，青島賽瑞特國際物流有限公司執行董事，青島本明投資中心（有限合伙）執行事務合伙人。
??杜玉岱先生為本公司的關聯自然人，現持有公司股份14,796.07萬股，未曾受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。
??2、延萬華：男，1973年出生，中國國籍，無境外居留權。歷任金宇輪胎集團有限公司董事長、總經理，山東金宇輪胎有限公司董事長、總經理，賽輪股份有限公司副董事長、總裁，賽輪集團股份有限公司副董事長、總裁，山東金宇科技有限公司執行董事。現任賽輪金宇集團股份有限公司副董事長、總裁，山東金宇實業股份有限公司董事長、總經理，山東賽輪金宇輪胎銷售有限公司執行董事，青島博路凱龍輪胎有限公司執行董事，沈陽和平子午線輪胎制造有限公司董事長，賽亞輪胎檢測有限公司董事長、總經理。
??延萬華先生為本公司的關聯自然人，現持有公司股份4,760.04萬股，未曾受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。
??3、王建業：男，1971年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生。歷任三角集團有限公司紀委書記、副總裁，賽輪股份有限公司技朮研發中心副主任、副總經理、總經理、董事、執行副總裁（常務），賽輪集團股份有限公司董事、執行副總裁（常務），賽輪股份有限公司青島分公司總經理，賽輪集團股份有限公司青島分公司總經理。現任賽輪金宇集團股份有限公司董事、執行副總裁（常務），賽輪金宇集團股份有限公司青島分公司總經理，青島賽輪倉儲有限公司執行董事、總經理，沈陽和平子午線輪胎制造有限公司總經理。
??王建業先生為本公司的關聯自然人，未持有公司股份,未曾受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。
??4、周波：男，1967年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。歷任青島高校軟控裝備公司副總經理，賽輪股份有限公司副總經理，賽輪集團股份有限公司副總裁，青島賽輪子午線輪胎銷售有限公司總經理。現任賽輪金宇集團股份有限公司副總裁，賽輪金宇輪胎銷售有限公司總經理。
??周波先生為本公司的關聯自然人，現持有公司股份150.30萬股，未曾受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。
??5、劉志遠：男，1975年出生，中國國籍，無境外居留權。歷任山東金宇輪胎有限公司經營部辦公室主任、埰購部科長、埰購部總監，山東金宇實業股份有限公司董事，賽輪股份有限公司副總裁，賽輪集團股份有限公司副總裁，山東金宇輪胎科技有限公司總經理。現任賽輪金宇集團股份有限公司副總裁，山東賽輪金宇輪胎銷售有限公司總經理。
??劉志遠先生為本公司的關聯自然人，未持有公司股份,未曾受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。
??6、謝小紅：男，1970年出生，中國國籍，無境外居留權。歷任風神輪胎股份有限公司副總經理，黃海橡膠股份有限公司董事、總經理，賽輪股份有限公司總經理助理、副總經理，賽輪集團股份有限公司副總裁。現任賽輪金宇集團股份有限公司副總裁。
??謝小紅先生為本公司的關聯自然人，未持有公司股份,未曾受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。
??7、周天明：男，1968年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。歷任銀（長城）輪胎有限責任公司技朮部部長、工程師，賽輪有限公司研發中心主任、副總工程師、總工程師，賽輪股份有限公司總工程師、董事、副總裁，賽輪集團股份有限公司董事、副總裁。現任賽輪金宇集團股份有限公司董事、副總裁。
??周天明先生為本公司的關聯自然人，現持有公司股份250.50萬股，未曾受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。
??8、劉燕華：女，1973年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，注冊會計師。曾任山東匯德會計師事務所經理，普華永道中天會計師事務所高級經理，軟控股份有限公司財務部顧問,瑞元鼎實投資有限公司監事。現任賽輪金宇集團股份有限公司副總裁、財務總監，賽輪（越南）有限公司董事長，賽輪金宇國際控股（香港）有限公司執行董事。
??劉燕華女士為本公司的關聯自然人，未持有公司股份,未曾受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。
??9、宋軍：男，1970年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。歷任貴州凱滌股份有限公司投資發展部經理，山東英亞集團股份有限公司投資部、証券部經理，軟控股份有限公司証券投資部經理，賽輪有限公司董事，賽輪股份有限公司董事、董事會祕書、副總經理、副總裁，賽輪集團股份有限公司董事、董事會祕書、副總裁。現任賽輪金宇集團股份有限公司董事、董事會祕書、副總裁，賽輪國際輪胎有限公司董事，福銳特橡膠國際公司董事。
??宋軍先生為本公司的關聯自然人，現持有公司股份250.50萬股，未曾受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。
??10、丁鋒：男，1980年出生，中國國籍，無境外居留權，高級人力資源管理師。歷任山東金宇輪胎有限公司人力資源部經理，山東金宇實業股份有限公司董事、總經理，金宇輪胎集團有限公司人力資源部經理，賽輪股份有限公司副總經理，賽輪集團股份有限公司副總裁。現任賽輪金宇集團股份有限公司副總裁。
??丁鋒先生為本公司的關聯自然人，未持有公司股份,未曾受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。
??11、朱小兵：男，1976年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學位。歷任軟控股份有限公司智能配料部副經理，賽輪股份有限公司信息化發展應用部部長，賽輪股份有限公司副總經理，賽輪集團股份有限公司副總裁。現任賽輪金宇集團股份有限公司副總裁。
??朱小兵先生為本公司的關聯自然人，現持有公司股份150.30萬股，未曾受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。
??12、李吉慶：男，1976年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。曾任青島海爾股份有限公司証券事務代表，賽輪股份有限公司監事會主席、証券事務代表、資本規劃部部長，賽輪集團股份有限公司監事會主席、証券事務代表、資本規劃部部長。現任賽輪金宇集團股份有限公司監事會主席、証券事務代表、資本規劃部部長。
??李吉慶先生為本公司的關聯自然人，未持有公司股份,未曾受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。
??13、孫建強：男，1964年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷，教授。歷任中國海洋大學管理學院會計學系財務管理教研室主任，賽輪股份有限公司獨立董事，賽輪集團股份有限公司獨立董事。現任中國海洋大學管理學院財務管理研究所副所長，中國海洋大學會計碩士(MPAcc)教育中心副主任，中國混合所有制與資本管理研究院副院長，青島特銳德電氣股份有限公司獨立董事，青島市恆順眾昇集團股份有限公司獨立董事，山東玲瓏輪胎股份有限公司獨立董事，賽輪金宇集團股份有限公司獨立董事。
??孫建強先生為本公司的關聯自然人，未持有公司股份，未曾受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。
??14、謝嶺：男，1971年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生，注冊資產評估師、注冊房地產估價師。歷任中國船舶工業總公司第九設計研究院設計師，上海立信資產評估有限公司項目經理、部門經理、副總裁，江西合力泰科技有限公司獨立董事。現任上海立信資產評估有限公司董事、總裁，合力泰科技股份有限公司獨立董事，賽輪金宇集團股份有限公司獨立董事，上海飛科電器股份有限公司獨立董事，深圳市名家匯科技股份有限公司獨立董事，湖南華菱鋼鐵股份有限公司獨立董事。
??謝嶺先生為本公司的關聯自然人，未持有公司股份，未曾受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。
??15、丁乃秀：女，1975年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生，教授、碩士生導師。曾任青島科技大學高性能聚合物研究院副教授，賽輪集團股份有限公司獨立董事。現任青島科技大學高性能聚合物及成型技朮教育部工程研究中心副主任，賽輪金宇集團股份有限公司獨立董事。
??丁乃秀女士為本公司的關聯自然人，未持有公司股份，未曾受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。
??上述相關人員均不屬於中央文明辦、最高人民法院、公安部等八部委聯合簽署的《“搆建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》規定的失信被執行人。
??
??股票代碼：601058 股票簡稱：賽輪金宇 公告編號：臨2016-093
??債券代碼：136016 債券簡稱：15賽輪債
??賽輪金宇集團股份有限公司
??第四屆監事會第一次會議決議公告
??本公司及監事會全體成員保証公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??賽輪金宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2016年12月30日召開的2016年第四次臨時股東大會選舉產生了第四屆監事會兩名監事，該兩名監事連同公司職工代表大會選舉的職工代表監事組成了公司第四屆監事會成員。全體新任監事一緻同意公司第四屆監事會第一次會議於2016年12月30日下午在公司會議室以現場方式召開。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由李吉慶先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議並表決，通過了以下議案：
??《關於選舉第四屆監事會主席的議案》
??選舉李吉慶先生為公司第四屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿。簡歷附後。
??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
??特此公告。
??賽輪金宇集團股份有限公司
??監事會
??2016年12月31日
??附：李吉慶先生簡歷
??李吉慶：男，1976年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。曾任青島海爾股份有限公司証券事務代表，賽輪股份有限公司監事會主席、証券事務代表、資本規劃部部長，賽輪集團股份有限公司監事會主席、証券事務代表、資本規劃部部長。現任賽輪金宇集團股份有限公司監事會主席、証券事務代表、資本規劃部部長。
??李吉慶先生為本公司的關聯自然人，未持有公司股份,未曾受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。李吉慶先生不屬於中央文明辦、最高人民法院、公安部等八部委聯合簽署的《“搆建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》規定的失信被執行人。
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